В Одессе силовики ликвидировали конвертационный центр, месячный оборот которого составлял более 50 млн грн. Фото

В Одессе силовики ликвидировали конвертационный центр, месячный оборот которого составлял более 50 млн грн. Фото
фото: пресс-служба СБУ

В Одессе силовики закрыли конвертационноый центр, через который украинские предприниматели обналичивали свои средства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов», - сообщили в ведомстве.

Правоохранители установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. За время своей работы дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн, а ежемесячный оборот центра составлял более 50 млн грн.

В офисе центра правоохранители нашли и изъяли 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Больше новостей

Загрузка...