Пушкинская Статьи

В Одессе силовики ликвидировали конвертационный центр, месячный оборот которого составлял более 50 млн грн. Фото

В Одессе силовики ликвидировали конвертационный центр, месячный оборот которого составлял более 50 млн грн. Фото
фото: пресс-служба СБУ

В Одессе силовики закрыли конвертационноый центр, через который украинские предприниматели обналичивали свои средства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов», - сообщили в ведомстве.

Правоохранители установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. За время своей работы дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн, а ежемесячный оборот центра составлял более 50 млн грн.

В офисе центра правоохранители нашли и изъяли 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Предыдущая новость
В Одессе разыскивают 21-летнего таксиста, который уехал и не вернулся
Следующая новость
Водитель, подозреваемый в ДТП в Одесской области, в результате которого погиб 4-летний ребенок, пытался обжаловать свой арест

Больше новостей

Пожар на Шевченко: двое пострадавших в ожоговом, еще двое - вернулись домой
Пожар на Шевченко: двое пострадавших в ожоговом, еще двое - вернулись домой
В школе на Молдаванке утром случился пожар: его тушили 22 спасателя
В школе на Молдаванке утром случился пожар: его тушили 22 спасателя
Труп жительницы Одесской области нашли на месте пожара в частном доме
Труп жительницы Одесской области нашли на месте пожара в частном доме
Депутат облсовета купил квартиру в центре Одессы и не задекларировал ее
Депутат облсовета купил квартиру в центре Одессы и не задекларировал ее