В Одесі судитимуть громадянина Росії за фіктивне підприємство та контрабанду
Чоловік зареєстрував компанію з виробництва морозива, яка насправді стала прикриттям для нелегального експорту підакцизних товарів. За це йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Повідомляє Пушкінська видання за даними Бюро економічної безпеки.
Як працювала схема ухилення від оподаткування
Розслідування, проведене Бюро економічної безпеки в Одеській області, встановило: громадянин РФ використав підставні документи для реєстрації української компанії, що начебто мала виготовляти морозиво. Насправді ж підприємство не функціонувало за призначенням — його реквізити стали ширмою для контрабанди.
Організатором нелегального бізнесу виявився одесит, який уже був затриманий раніше. Сам же росіянин жодним чином не керував компанією — за умовне «невтручання» йому виплатили 5 тисяч гривень. Всі комерційні документи від його імені підписували інші особи, справжні організатори схеми.
Що намагалися вивезти під виглядом морозива
Як з’ясували детективи, через фіктивну фірму зловмисники вивозили контрабандні сигарети та алкоголь. У паперах товари проходили як морозиво або деревина. Таким чином контрабандисти уникали сплати податків і митних зборів.
Уся діяльність здійснювалась під прикриттям легального бізнесу, що значно ускладнювало викриття. Втім, слідчим вдалося відстежити схему та встановити всі причетні особи.
Кримінальна відповідальність
Росіянину офіційно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.
Санкція статті передбачає:
- Штраф від 136 000 до 170 000 грн
- Позбавлення волі на строк від 3 до 5 років
- Можливе додаткове покарання у вигляді заборони займати певні посади до 3 років
Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Хто займався справою
Оперативний супровід здійснювали:
- Служба безпеки України в Одеській області
- Південне регіональне управління Держприкордонслужби
- процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура
Викриття цієї схеми стало результатом координації кількох силових структур, що дозволило розібратися в деталях добре замаскованої контрабанди.
Раніше ми писали про нового очільника БЕБ України.
