НБУ оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay

Национальный банк оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

0

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина штрафа

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведение первичного финансового мониторинга, включая не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме давал ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила подачи отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Кого еще оштрафовал НБУ

• Государственный Укрэксимбанк на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
• банк «Авангард» — на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
• ООО «Алекскредит» — на 595 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение требований для предотвращения отмывания средств;
• ООО «Валта груп» — на 250 тысяч гривен за нарушение при проведении валютно-обменных операций;
• ГК «Ломбард «Добрые традиции» — на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
• ООО «СБ «Гранд иншур» — на 102 тысяч гривен за несвоевременное представление отчетности;
• ООО «ФК «Контракт плюс» и ООО «ФК «Финекстра» — на 51 тыс. гривен каждое за непредставление отчетности;
• ЧАО «УФГ» — на 50 тысяч гривен за предоставление недостоверной информации о валютных операциях.

Кроме того, Нацбанк предоставил письменные оговорки «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК «Омега Финанс».

Источник: МинФин